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Empresários são investigados por sonegação e lavagem de dinheiro
A Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária (PDOT) apoiou, na manhã desta sexta-feira, 28 de agosto, a segunda fase da operação Makhfi. São investigados empresários suspeitos de sonegar R$ 5 milhões e de praticar lavagem de dinheiro.
Na ação desta sexta-feira, a Polícia Civil cumpriu dez mandados de busca e apreensão em residências e em sedes de empresas. Foram apreendidos quatro veículos, R$ 12 mil em dinheiro e duas armas com registros irregulares.
As investigações demonstraram que os suspeitos colocavam as empresas, que tinham dívida tributária elevada, no nome de pessoas fictícias e de familiares.
Aparentemente, os empresários vivem no exterior. O objetivo do grupo era dissimular sua participação nos negócios e ocultar o patrimônio da família.
Os empresários ostentavam luxo em casas e carros
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